هیئت وزیران در جلسه مورخ 14 / 7 / 1364 بنا به پیشنهاد شماره 29046 مورخ 14 / 6 / 1364 وزارت بازرگانی و به استناد تبصره قانون راجع به اصلاح لایحه‌ قانونی الغاء قانون تشکیل شرکت غله و قند و شکر و چای کشور مصوب 15 / 11 / 60 مجلس شورای اسلامی اساسنامه شرکت سهامی قند و شکر را به شرح زیر ‌تصویب نمود:

اساسنامه شرکت سهامی قند و شکر»
مصوب 1364,07,14با اصلاحات و الحاقات بعدی

فصل اول – کلیات

ماده 1 - موضوع و اهداف شرکت عبارتست از تهیه و تدارک قند و شکر از منابع داخلی و خارجی – ذخیره ‌سازی و نگهداری و توزیع و تنظیم بازار مصرف قند‌ و شکر بطوریکه با حفظ رعایت حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان کشور بتدریج از نظر تولید قند و شکر با توجه به سیاست کلی دولت به حد‌ خودکفائی برسد.

ماده 2 - نام شرکت: شرکت سهامی قند و شکر کشور.

ماده 3 - مدت و نوع شرکت. شرکت سهامی و مدت آن نامحدود است.

ماده 4 - شرکت دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و بصورت شرکت سهامی مشمول مقررات استخدامی شرکتهای دولتی و طبق مقررات این ‌اساسنامه و اصول بازرگانی اداره خواهد شد.

ماده 5 - مرکز شرکت تهران است و شرکت می‌تواند بر اساس مقررات پیش‌بینی شده در این اساسنامه نسبت به تأسیس شعب یا نمایندگیهای لازم اقدام نماید.

ماده 6 - سرمایه موقت شرکت مبلغ پانصد میلیون ریال است به پنج هزار سهمیه صد هزار ریالی منقسم میشود و تمام سهام متعلق به دولت میباشد.

ماده 7 - وزارت بازرگانی مکلف است ظرف سه سال از تاریخ تصویب این اساسنامه نسبت به تفکیک سرمایه شرکت قند و شکر کشور موضوع تبصره 2 ماده‌یک قانون تشکیل شرکت غله و قند و شکر و چای کشور مصوب 3 / 2 / 1352 از شرکت غله و قند و شکر و چای کشور اقدام و پس از وضع دیون و تعهدات دارائی قابل انتقال شرکت مذکور را معین نموده و به مجمع عمومی جهت اصلاح سرمایه با رعایت مقررات مربوط ارائه نماید.

ماده 8 - اهم اهداف و وظایف شرکت عبارتند از:

الف - تدارک قند و شکر مورد نیاز کشور از طریق خرید کلیه قند و شکر استحصالی از چغندر و نیشکر کارخانه‌های داخلی و در صورت لزوم از خارج کشور بطور مستقیم یا توسط سایر دستگاههای دولتی با موافقت سازمان و رعایت مقررات مربوط.

ب - نگاهداری و ذخیره ‌سازی قند و شکر به میزان مطلوب و با توجه به سیاستهای کلی دولت جمهوری اسلامی ایران.

ج - خرید و تدارک و ذخیره قند مورد نیاز کشور از طریق تولیدات داخلی اعم از تولیدات کارخانه‌ها و یا قندریزان به میزان مورد نیاز.

د - فروش قند و شکر به نرخ تثبیت شده دولتی بطوریکه عموم مصرف‌کنندگان در سراسر کشور به قند و شکر مورد نیاز خود با نرخهای مقرر دسترسی داشته ‌باشند و همچنین اجرای سیاستهائی که در مواقع اضطراری به منظور کنترل توزیع و مصرف قند و شکر از طرف مقامات ذیصلاح تصویب و ابلاغ میگردد.

ﮬ - صدور قند و شکر مازاد مصرف کشور به خارج کشور بطور مستقیم یا توسط سایر دستگاههای دولتی با رعایت مقررات مربوط.

و - حمل و نقل قند و شکر در سطح کشور با وسائل در اختیار راه‌آهن دولتی و یا به مباشرت و در صورت لزوم با استفاده از وسائل حمل و نقل موجود در کشور‌ با رعایت مقررات مربوط.

ز - ارشاد و ایجاد تسهیلات لازم برای چغندرکاران و کارخانجات داخلی قند و شکر به منظور افزایش تولید و کارآئی و اعمال سیاستهائی که در نیل به این هدف ‌مؤثر خواهد بود.

ح - تحصیل اعتبار و وام بدون بهره از مؤسسات و بانکهای دولتی و اقدام به هر گونه عملیات قانونی مجاز که برای تأمین هدف شرکت ضروری باشد.

ط - همکاری و تشریک مساعی با سایر وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی جهت توزیع سایر کالاهای مورد مصرف عامه در صورت لزوم.

ی - احداث یا خرید سهام کارخانه‌هائی که در ارتباط با تولید و تبدیل قند و شکر میباشند (‌با رعایت صرفه و صلاح دولت).

فصل دوم - ارکان شرکت

ماده 9 - ارکان شرکت عبارتند از:
‌الف - مجمع عمومی
ب - هیئت مدیره
ج - حسابرس (‌بازرس)

الف - مجمع عمومی

ماده 10 - مجمع عمومی متشکل از مقامات زیر میباشد:
ـ وزیر بازرگانی
ـ وزیر کشاورزی
ـ وزیر امور اقتصادی و دارائی
ـ وزیر برنامه و بودجه
ـ وزیر صنایع

تبصره 1 - ‌ریاست مجمع با وزیر بازرگانی میباشد.

تبصره 2 - ‌مجمع عمومی شرکت به دو صورت تشکیل میشود:
1 - مجمع عمومی عادی
2 - مجمع عمومی فوق‌العاده

ماده 11 - جلسات مجمع عمومی بطور عادی هر سال دو بار تشکیل میشود یکبار تا آخر تیر ماه برای رسیدگی به گزارش هیئت مدیره و حسابرس و ‌تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان و یکبار نیز در نیمه دوم سال برای تصویب بودجه و خط مشی و سایر موضوعاتیکه در دستور قرار دارد.

تبصره 1 - ‌مجمع عمومی فوق‌العاده می‌تواند به تقاضای رئیس یا هر یک از اعضاء مجمع یا مدیر عامل یا اعضای هیئت مدیره و یا حسابرس (‌بازرس) به دعوت کتبی رئیس‌ مجمع تشکیل شود.

تبصره 2 - ‌دستور جلسه در دعوتنامه ذکر و در صورت لزوم مدارک مربوط به دستور جلسه نیز به ضمیمه دعوتنامه با ذکر تاریخ و محل 15 روز قبل از تشکیل جلسه به‌اطلاع اعضاء مجمع خواهد رسید.

ماده 12 - وظائف و اختیارات مجمع عمومی عادی عبارتست از:
ـ تعیین و تصویب خط مشی و سیاست کلی شرکت.
ـ بررسی و تصویب بودجه یا اصلاحیه و متمم بودجه و گزارش عملیات سالانه اعم از مالی و عملیاتی.
ـ رسیدگی و تصویب گزارش عملیات مالی سالانه شرکت اعم از ترازنامه و حساب سود و زیان با توجه به گزارش هیئت مدیره و حسابرس (‌بازرس) شرکت.
ـ تصویب تشکیلات شرکت و اصلاحیه‌های آن با تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور.
ـ تصویب آئیننامه‌های مالی و معاملاتی و استخدامی و رفاهی شرکت و سایر آئیننامه‌های اجرائی که از طرف هیئت مدیره پیشنهاد میشود با رعایت قوانین و ‌مقررات مربوط که حسب مورد پس از تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی و یا سازمان امور اداری و استخدامی کشور قابل اجراء خواهد بود.
ـ بررسی و پیشنهاد نرخ خرید قند و شکر از تولیدات کارخانجات داخلی و نرخ تبدیل شکر خام به شکر سفید و شکر سفید به قند وسیله تصفیه ‌خانه‌ها و‌کارخانه‌های قند و عنداللزوم کارگاههای قندریزی و نرخ عاملیت و قیمت فروش به مصرف‌کننده برای طرح و تصویب مراجع ذیصلاح.
ـ اتخاذ تصمیم نسبت به فروش دارائیهای ثابت شرکت که از طرف هیئت مدیره پیشنهاد میشود.
ـ اتخاذ تصمیم نسبت به تحصیل اعتبار یا اخذ وام از بانکها و مؤسسات دولتی که از طرف هیئت مدیره پیشنهاد میشود با رعایت مقررات مربوط و همچنین‌سرمایه ‌گذاری، مشارکت و پرداخت وام به اشخاص حقیقی و حقوقی که از طرف هیئت مدیره پیشنهاد میشود با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
ـ اتخاذ تصمیم نسبت به مطالبات مشکوک‌الوصول یا لاوصول که از طرف هیأت مدیره پیشنهاد میشود.
ـ بررسی در مورد حل و فصل دعاوی شرکت بطریق داوری و تعیین داور و صلح و مصالحه و همچنین استرداد دعاوی و ارائه آن به مراجع ذیصلاح جهت ‌اتخاذ تصمیم با توجه به اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
ـ نصب و عزل اعضاء هیئت مدیره و رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل بنا به پیشنهاد رئیس مجمع.
ـ انتخاب حسابرس (‌بازرس) بنا به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارائی
ـ تعیین حقوق و مزایا برای مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره - اعضای هیأت مدیره با رعایت مقررات مربوطه همچنین حق‌الزحمه حسابرس (‌بازرس) شرکت با‌ رعایت قوانین و مقررات مربوط.
ـ تعیین اعضای کمیسیونهای ترک مناقصه و مزایده برای معاملات شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط بر اساس پیشنهاد هیئت مدیره.
ـ رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر امور مربوط به شرکت در حدود مقررات این اساسنامه و سایر مقررات که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد

ماده 13 - تصمیمات مجمع عمومی با اکثریت آراء (‌سه رأی موافق) معتبر خواهد بود. تصمیمات هر جلسه در صورتجلسه درج و به امضاء اعضای مجمع ‌رسیده و بوسیله رئیس مجمع جهت اجراء به شرکت ابلاغ میگردد.
‌کلیه صورتجلسات مجمع در دفتر مخصوص ثبت و در پرونده‌ای بایگانی خواهد شد.

ماده 14 - وظائف مجمع عمومی فوق‌العاده عبارتست از:
‌الف - افزایش یا کاهش سرمایه شرکت با رعایت مقررات مربوط.
ب - رسیدگی به سایر موضوعاتیکه بنا بر قوانین مربوط به عهده مجمع عمومی فوق‌العاده محول گردیده است.

ب - هیأت مدیره

ماده 15 - هیئت مدیره شرکت مرکب از پنج نفر عضو است که بنا به پیشنهاد رئیس و با تصویب مجمع عمومی شرکت از بین افراد مسئول و متعهد برای مدت ‌سه سال انتخاب میشوند. اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل در خاتمه مدت مذکور تا تعیین جانشین مسئولیت ادامه کار و انجام وظائف مربوطه را بعهده‌ خواهند داشت.

تبصره - ‌حداقل دو نفر از اعضای هیئت مدیره باید از بین کارمندان رسمی دولت انتخاب شوند.

ماده 16 - اعضای هیئت مدیره که بطور موظف و تمام وقت خدمت می‌نمایند حق ندارند هیچ نوع شغل دولتی و یا غیر دولتی دیگر داشته باشند و یا بنحوی ‌در زمینه تولید، توزیع، فروش، واردات، حمل و نقل قند و شکر سهیم و یا شریک باشند.

ماده 17 - مدیر عامل شرکت عنوان رئیس هیئت مدیره را نیز خواهد داشت و از بین اعضای هیئت مدیره به پیشنهاد رئیس و تصویب مجمع عمومی تعیین‌ میگردد.

تبصره - ‌انتخاب مجدد هر یک از اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره شرکت بلامانع است.

ماده 18 - جلسات هیئت مدیره حداقل ماهی یکبار به دعوت مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره با حضور اکثریت اعضاء تشکیل خواهد شد.

ماده 19 - تصمیمات هیئت مدیره با حداقل سه رأی موافق معتبر است.

ماده 20 - تصمیمات و نظرات هیئت مدیره در دفتر مخصوص ثبت و به امضاء اعضای حاضر در جلسه رسیده و در شرکت نگاهداری میشود.

ماده 21 - وظائف و اختیارات هیئت مدیره به شرح زیر میباشد.

الف - تهیه و تنظیم برنامه آتی و خط مشی شرکت برای تأمین و تدارک و خرید و ذخیره‌سازی و فروش قند و شکر مورد نیاز کشور.

ب - تنظیم و پیشنهاد بودجه و برنامه سالانه شرکت جهت طرح و تصویب مجمع عمومی.

ج - اجرای مصوبات مجمع عمومی.

د - تنظیم ترازنامه، حساب سود و زیان و سایر صورتحسابهای مالی سالانه شرکت و تقدیم آن به مجمع عمومی.

ﮬ - تهیه و پیشنهاد آئیننامه‌های مالی، معاملاتی، استخدامی و رفاهی شرکت برای تصویب مجمع عمومی.

و - تصویب نمونه متن قراردادهائیکه یک طرف آن شرکت و طرف دیگر آن شخصیت حقوقی یا حقیقی ایرانی باشد.

ز - تشخیص مطالبات مشکوک‌الوصول و یا لاوصول و تقسیط بدهی بدهکاران و پیشنهاد آن جهت اتخاذ تصمیم به مجمع عمومی.

ح - اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد مدیر عامل در مورد امحاء ضایعات.

ط - اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره در مورد خرید و فروش اموال منقول و غیر منقول و همچنین احداث، اجاره و استیجاره‌ ساختمان و خرید حق کسب و پیشه طبق مقررات و آئیننامه‌های مربوط.

ی - تحصیل اعتبار یا اخذ وام از بانکها و مؤسسات دولتی با تصویب مجمع عمومی.

ک - پیشنهاد نرخ خرید و فروش قند و شکر به مجمع عمومی.

ل - پیشنهاد تأسیس یا تعطیل شعب یا نمایندگیهای شرکت به مجمع عمومی جهت تصویب.

م - رسیدگی و اخذ تصمیم درباره کلیه پیشنهادات مدیر عامل و حسابرس که در چهارچوب مقررات و قوانین و منطبق با سیاست و خط ‌مشی مصوب شرکت‌ مطرح می‌نمایند.

ماده 22 - رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت، بالاترین مقام اجرائی شرکت بوده و امور شرکت را طبق قوانین و مقررات مربوط و مفاد این اساسنامه و‌آئیننامه‌ها و بودجه مصوب اداره می‌نماید و دارای وظائف و اختیارات ذیل میباشد:‌

الف - اجرای مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی و هیئت مدیره.

ب - رسیدگی و اخذ تصمیم درباره امور جاری شرکت و انجام کلیه امور اجرائی و نظارت بر حسن اجراء و اداره امور مربوط.

ج - امضای کلیه قراردادها و اسناد و اوراق تعهدآور و چکهای صادره از حسابهای بانکی شرکت بر طبق مقررات و آئیننامه‌های مربوط به اتفاق یکی از اعضای ‌هیئت مدیره که به پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره تعیین میشود و همچنین افتتاح حساب شرکت در بانکها و امضای مکاتبات اداری.

د - نمایندگی شرکت در برابر کلیه اشخاص و مراجع قضائی و مؤسسات و نهادهای دولتی، عمومی، تعاونی و خصوصی اعم از داخلی یا خارجی با حق توکیل ‌در کلیه مراحل.

ﮬ - اتخاذ تصمیم و اقدام نسبت به سایر امور و عملیات شرکت به استثنای آنچه از وظائف مجمع عمومی و هیئت مدیره شرکت باشد در چهارچوب سیاستها و‌خط ‌مشی مصوب شرکت.

و - اجرای مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی و هیئت مدیره و انجام کلیه امور اداری و اجرائی شرکت در حدود بودجه مصوب و طبق مفاد این اساسنامه و ‌آئیننامه‌ها و مقررات شرکت و سایر مقررات مربوط.

ماده 23 - مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره می‌تواند به مسئولیت خود قسمتی از اختیارات خود را حسب مورد به هر یک از اعضای هیئت مدیره و یا سایر ‌کارکنان شرکت تفویض نماید.

ماده 24 - کلیه گزارشها، پیشنهادها و مصوبات هیئت مدیره شرکت برای تصویب مجمع عمومی از طرف مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره به مجمع عمومی داده ‌خواهد شد.

ج - حسابرس (‌بازرس)

ماده 25 - شرکت دارای حسابرس (‌بازرس) خواهد بود که به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارائی و تصویب مجمع عمومی برای مدت یک سال انتخاب‌ خواهد شد. انتخاب مجدد حسابرس بلامانع میباشد.

ماده 26 - وظایف و اختیارات حسابرس (‌بازرس) بقرار زیر است:
ـ بررسی گزارش سالانه و رسیدگی و اظهارنظر به ترازنامه و حساب عملکرد و سود و زیان صورت دارائی شرکت و انجام سایر وظایف و اختیاراتی که در قانون ‌تجارت و سایر قوانین و مقررات مربوط برای بازرسی در شرکتها معین شده است جهت طرح در مجمع عمومی.

تبصره 1 - ‌حسابرس (‌بازرس) حق مداخله در امور جاری و اجرائی شرکت را نداشته و اقدامات او نباید موجب تأخیر یا توقف در جریان امور شرکت گردد.

تبصره 2 - ‌حداکثر یکماه پس از تعیین اولین هیئت مدیره شرکت پس از تصویب این اساسنامه حسابرس (‌بازرس) شرکت انتخاب خواهد شد.

فصل سوم - مقررات مختلفه

ماده 27 - سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال شروع و در پایان اسفند ماه همان سال خاتمه مییابد. ابتدای اولین سال مالی 1/1/65 [1365] بوده و از تاریخ تصویب این مصوبه لغایت پایان‌سال 1364 صرفاً در امور مالی، طبق ضوابط اساس‌نامه قبلی می‌گردد.

ماده 28 - حسابهای شرکت در آخر اسفند ماه هر سال بسته میشود و صورتهای مالی پایان سال شرکت حداکثر تا پایان خرداد ماه سال بعد تنظیم و یک نسخه از ‌آن سی روز قبل از تشکیل مجمع عمومی به حسابرس (بازرس) تسلیم میگردد.
‌گزارش حسابرس (‌بازرس) باید لااقل پنج روز قبل از تشکیل مجمع عمومی به اعضای مجمع عمومی و هیئت مدیره تسلیم گردد.

ماده 29 - تا زمانیکه آئیننامه‌های مربوط به این اساسنامه به تصویب نرسیده است کلیه مقررات و آئیننامه‌های شرکت سابق غله و قند و شکر و چای کشور ‌لازم‌الاجراء خواهد بود.

ماده 30 - شرکت موظف است از تاریخ تصویب این اساسنامه حداکثر بمدت یک سال نسبت به تهیه آئیننامه‌های مالی معاملاتی، استخدامی و رفاهی و سایر‌ آئیننامه‌های لازم و تشکیلات خود در چهارچوب مقررات مربوط اقدام نماید.

ماده 31 - سایر موضوعات و مواردیکه در این اساسنامه پیش‌بینی نشده است تابع قانون تجارت و سایر مقررات مربوط به شرکتهای دولتی میباشد.

نخست‌وزیر - ‌میرحسین موسوی