تصویب نامه در خصوص تأیید صورت های مالی و عملکرد هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی ماکو مربوط به سال مالی منتهی به 1394/12/29
مصوب 1395,10,26

هیأت وزیران در جلسه 26 /10 /1395 به پیشنهاد شماره 2871 /10 /952 مورخ 18 /7 /1395 دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند (ج) ماده (4) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1372 – تصویب کرد:

1- صورت های مالی و عملکرد هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی ماکو مربوط به سال مالی منتهی به 29 /12 /1394 به شرح صورتجلسه مورخ 23 /4 /1395 پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، تأیید می شود.

2- سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی ماکو، برای سال مالی منتهی به 30 /12 /1395 انتخاب و حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی مبلغی است که در قرارداد بین سازمان مذکور و سازمان حسابرسی تعیین می شود.

معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری

صورتجلسه مجمع عمومی سالیانه (کارگروه تخصصی شورایعالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی)
در خصوص بررسی صورتهای مالی و عملکرد سال مالی 1394 سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی ماکو - مورخ 23 /4 /1395

پیرو دعوتنامه شماره 1293 /20 /952 مورخ 15 /4 /1395 جلسه مجمع عمومی سالیانه (کارگروه تخصصی شورایعالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی)، در خصوص بررسی صورت های مالی و عملکرد سال مالی 1394 سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی ماکو در تاریخ 23 /4 /1395 در محل دفتر مرکزی سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی ماکو، با حضور اعضای کارگروه تخصصی شورایعالی و نمایندگان حسابرس مستقل و بازرس قانونی (سازمان حسابرسی) تشکیل شد، اعضای مجمع ضمن استماع گزارش عملکرد هیات مدیره و بررسی صورتهای مالی و گزارش عملکرد هیات مدیره برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1394 و استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی مربوط به سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1394 و توضیحات هیات مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی ماکو، در خصوص هر یک از بندهای گزارش مذکور، تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ نمودند:

1- در خصوص بند (4) گزارش حسابرس مستقل (بند اظهار نظر): صورتهای مالی شامل ترازنامه به تاریخ 29 اسفند ماه 1394 و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی ماکو برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، مورد تصویب قرار گرفت.

2- در خصوص بند (5) گزارش بازرس قانونی: ضمن استماع توضیحات ارائه شده، مقرر شد تهیه و ارائه بودجه سالیانه به مجمع عمومی منطبق با شرایط جاری منطقه آزاد صورت گیرد.

3- در خصوص بند (6) گزارش بازرس قانونی: ضمن تاکید بر رعایت کامل ماده 14 اساسنامه، توضیحات راجع به اقدامات انجام شده در اجرای تکالیف مجمع عمومی مورخ 31 /4 /1394 به استماع رسید.

4- در خصوص بند (7) و (8) گزارش بازرس قانونی: بندهای گزارش به استماع اعضای جلسه رسید.

5- در خصوص بند (9) – گزارش در مورد سایر مسئولیت های قانونی و مقرراتی حسابرس: مقرر شد هیات مدیره ضمن هماهنگی با دبیرخانه شورا هرگونه اقدامات لازم را بعمل آورد و نتایج اقدامات به بازرس قانونی و دبیرخانه شورا اعلام گردد.

6- باتوجه به بند (4) گزارش حسابرس مستقل (اظهار نظر مقبول گزارش حسابرسی)، کارگروه تخصصی شورایعالی مقرر نمود، به منظور قدردانی از زحمات اعضای هیات مدیره و دست اندرکاران در خصوص صورتهای مالی و عملکرد سال مالی 1394 با رعایت قوانین و مقررات، مبلغی به تشخیص دبیر شورا به عنوان پاداش اعضای هیات مدیره و مبلغی به تشخیص مدیر عامل برای کارکنان دست اندرکار اختصاص یافته و پرداخت شود.

7- با توجه به یادداشت (16) توضیحی صورتهای مالی، مجمع عمومی مقرر نمود هیات مدیره سازمان نسبت به تهیه و ارائه گزارش توجیهی پیشنهاد افزایش سرمایه و ارائه به بازرس قانونی با هدف اصلاح ساختار مالی، اقدام لازم بعمل آورد.

8- روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های سازمان انتخاب می شود.

جلسه مجمع عمومی سالیانه (کارگروه تخصصی منتخب شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی) با ذکر صلوات حاضرین به پایان رسید.