هیأت وزیران در جلسه مورخ 1368/2/27 بنا به پیشنهاد شماره 2531/11 مورخ 1368/2/19 وزارت راه و ترابری و تائیدیه شماره.1051‌/د مورخ1368/3/9 سازمان امور اداری و استخدامی کشور و به استناد قانون تأسیس شرکت سهامی خاص تأمین ماشین‌آلات و عمران راهسازی و راهداری مصوب1367/10/25 اساسنامه شرکت سهامی خاص تأمین ماشین‌آلات راهسازی و راهداری را بشرح زیر تصویب نموند:

اساسنامه شرکت سهامی خاص تأمین ماشین‌آلات و تجهیزات راهسازی و راهداری
مصوب 1368,02,27

فصل یک ـ کلیات.

ماده 1 ـ باستناد قانون تأسیس شرکت سهامی خاص تأمین ماشین‌آلات و تجهیزات راهسازی و راهداری مصوب 1367/10/25 مجلس شورای اسلامی ‌شرکت سهامی خاص تأمین ماشین ‌آلات و تجهیزات راهسازی و راهداری که از این پس اختصاراً «شرکت» نامیده میشود تشکیل و طبق مقررات این اساسنامه و‌سایر قوانین و مقررات مربوطه اداره خواهد بود.

ماده 2 ـ شرکت دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و وابسته به وزارت راه و ترابری است.

ماده 3 ـ مدت شرکت نامحدود است.

ماده 4 ـ مرکز اصلی شرکت در تهران و در محلی است که هیأت مدیره تعیین میکند و عندالاقتضاء به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب مجمع میتواند در نقاط‌دیگر کشور دفاتر یا شعبه و یا نمایندگی‌هائی بمنظور گسترش فعالیت خود تأسیس نماید.

ماده 5 ـ سرمایه اولیه شرکت مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریای با نام و غیر قابل انتقال است که کلاً متعلق به دولت جمهوری اسلامی‌ ایران بوده و از محل اموال وزارت راه و ترابری موضوع سیستم اجاره ماشین ‌آلات تأمین گردیده است.

تبصره ـ کلیه اموال موضوع این ماده بر اساس ارزش کارشناسی (‌بر اساس ارزش دولتی) پس از حسابرسی با تصویب مجمع عمومی به سرمایه اولیه شرکت ‌اضافه خواهد شد. ضمناً اموالی که ارزش دفتری مشخص ندارد توسط کمیسیونی مرکب از کارشناسان وزارت راه ترابری شرکت تعیین ارزش خواهد شد.

فصل دوم ـ موضوع شرکت.

ماده 6 ـ موضوع شرکت عبارتست از اجاره و تأمین ماشین ‌آلات و تجهیزات راهسازی و راهداری و در این زمینه میتواند اقدام به فعالیتهای زیر بنماید.
1 ـ نگهداری و اجاره ماشین‌آلات.
2 ـ ساخت و تعمیر قطعات یدکی مربوطه (‌در مورد ساخت با کسب مجوزات لازم)
3 ـ ایجاد و توسعه و تأسیسات لازم.

ماده 7 ـ شرکت جهت پیشبرد اهداف و تأمین مقاصد و انجام عملیات مذکور در ماده«6» از لحاظ فعالیتهای بهره‌برداری و توسعه مجاز به انجام این امور‌میباشد.

1 ـ انعقاد قرارداد در زمینه فعالیتهای موضوع شرکت با مؤسسات داخلی با رعایت مقررات مربوطه.

2 ـ خرید، فروش و اجاره استیجاره ماشین‌آلات و وسائل و لوازم یدکی، تجهیزات و مصالح مربوطه اعم از منقول و غیر منقول در جهت اهداف شرکت.

تبصره ـ فروش ماشین‌آلات سرمایه اولیه شرکت بایستی فقط در جهت جایگزینی باشد.

3 ـ ایجاد تأسیسات و تسهیلات لازم برای خرید و فروش و تعمیر، نگهداری و بازدید اساسی ماشین ‌آلات و ارائه خدمات برای بخش راه و ترابری در قبال‌ دریافت اجرت.

4 ـ سرمایه‌گذاری یا مشارکت در امور مربوط به فعالیت و بهره‌برداری از ماشین ‌آلات و تجهیزات در پروژه‌های راهسازی و عمرانی کشور.

5 ـ تحصیل اعتبار یا اخذ وام از مؤسسات و بانکها بمنظور اجرای مقاصد شرکت با تصویب مجمع عمومی.

فصل سوم ـ ارکان شرکت.

ماده 8 ـ شرکت دارای ارکان زیر است:
1 ـ مجمع عمومی
2 ـ هیأت مدیره
3 ـ مدیر عامل
4 ـ بازرس (‌حسابرس)

تبصره 1 ـ نمایندگی سهام دولت در مجمع عمومی شرکت بعهده شورای راه و ترابری، امور اقتصادی و دارائی و برنامه و بودجه خواهد بود و ریاست مجمع با‌ وزیر راه و ترابری است.

ماده 9 ـ مجمع عمومی شرکت بصورت عالی یا فوق‌العاده تشکیل میگردد که مجمع عمومی عادی با ذکر تاریخ و محل تشکیل و تعیین دستور جلسه حداقل ‌ده روز قبل از انعقاد مجمع به وسیله دعوت کتبی رئیس مجمع تشکیل خواهد شد.

تبصره 1 ـ سوابق مربوطه موضوعاتی که در دستور جلسه مجمع قرار دارد باید همراه دعوتنامه برای اعضاء مجمع ارسال شود.

ماده 10 ـ وظایف مجمع عمومی به شرح زیر است:

1-	تصویب خط‌مشی و تصویب بودجه سالانه شرکت.
2-	رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش عملیات سالانه شرکت.
3-	اتخاذ تصمیم نسبت به ترازنامه و صورتحساب سود و زیان.
4-	انتخاب و عزل اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت که از طرف رئیس مجمع پیشنهاد خواهد شد.
5-	تصویب تشکیلات شرکت پس از تائید سازمان امور اداری و استخدامی کشور.
6-	بررسی و تصویب آئیننامه‌های استخدامی پس از تائید سازمان امور اداری و استخدامی کشور.
7-	بررسی و تصویب آئیننامه‌های مای و معاملاتی شرکت بر اساس مقررات مربوطه و با تائید وزارت امور اقتصادی و دارائی.
8-	تعین حقوق و مزایای مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره پس از تائید شورای حقوقی و دستمزد.
9-	اتخاذ تصمیم درباره مطالبات لاوصول
10-	اتخاذ تصمیم درباره سرمایه گذاری و مشارکت با بخش خصوصی یا دولتی.
11-	رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به مصالحه در دعاوی و اختلافات با اشخاص حقیقی یا حقوقی و ارجاع آنها به داوری و انتخاب داور با رعایت مقررات‌مربوطه
12	بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد تعرفه نرخ اجاره ماشین ‌آلات که از طرف شرکت پیشنهاد خواهد شد.
13	اتخاذ تصمیم در مورد افزایش یا کاهش سرمایه و سایر امور دیگری که طبق قانون تأسیس شرکت و مقررات این اساسنامه و قانون تجارت و سایر ضوابط‌قانونی بعهده مجمع عمومی میباشد.

‌

ماده 11 ـ جلسات مجمع عمومی عادی حداقل سالی «2» بار یکبار حداکثر تا پایان شهریور ماه هر سال بمنظور رسیدگی و تصویب ترازنامه و حساب سود و‌زیان شرکت و بار دیگر در نیمه دوم سال برای رسیدگی و تصویب بودجه و برنامه سال بعد و سایر مسائلی که در دستور جلسات قرار گیرد تشکیل خواهد شد.

ماده 12 ـ مجمع عمومی فوق ‌العاده برای اتخاذ تصمیم نسبت بهر موضوع بنا به دعوت رئیس مجمع و یا به تقاضای میر عامل و یا بازرس (‌حسابرس) از طریق‌رئیس مجمع با ذکر علت تشکیل میگردد.

ماده 13 ـ اتخاذ تصمیم در مورد افزایش یا کاهش سرمایه، بررسی در مورد انحلال شرکت و اصلاح و تغییر یا الحاق به مواد اساسنامه و پیشنهاد آن به مراجع‌مقرر در قانون از وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق‌العاده است.

ماده 14 ـ هیأت مدیره
هیأت مدیره شرکت مرکب از سه نفر عضو اصلی و یکنفر عضو علی‌البدل خواهد بود که اعضای اصلی به طور موظف و تمام وقت در‌شرکت خدمت میکنند و به پیشنهاد رئیس مجمع و با تصویب مجمع عمومی برای مدت دو سال انتخاب میشوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. حداقل ‌یکی از اعضاء اصلی هیأت مدیره بایستی آشنا به امور مالی باشد.

تبصره 1 ـ مدیر عامل که سمت ریاست هیأت مدیره را نیز بعهده دارد از بین اعضا هیأت مدیره به پیشنهاد رئیس مجمع عمومی و تصویب مجمع عمومی و‌تصویب مجمع عمومی انتخاب میگردد.

تبصره 2 ـ جلسات هیأت مدیره با حضور حداقل دو نفر از اعضاء که یکی از آنها رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل خواهد بود تشکیل و اعتبار تصمیمات متخذه‌ منوط به تائید اکثریت اعضاء هیأت مدیره میباشد.

تبصره 3 ـ هیأت مدیره حداقل ماهی دوبار تشکیل جلسه خواهد داد و صورت جلسات هیأت مدیره بایستی در دفتر خصوصی ثبت و به امضای اعضاء حاضر‌برسد.

تبصره 4 ـ اعضای هیأت مدیره موظفند به طور منظم در جلسات هیأت مدیره شرکت نمایند مگر با عذر موجه که مورد تائید هیأت مدیره باشد.

تبصره 5 ـ در صورت فوت یا بازنشستگی یا استعفاء یا حجر و یا برکناری از خدمت هر یک از اعضای هیأت مدیره مجمع عمومی بطور فوق‌العاده برابر‌مقررات این اساسنامه جهت انتخاب جانشین وی برای بقیه مدت تشکیل جلسه خواهد داد.

تبصره 6 ـ تغییر مدیر عامل و سایر اعضاء هیأت مدیره شرکت قبل از انقضای مدت مقرر بنا به پیشنهاد رئیس مجمع و تصویب مجمع عمومی امکان‌ پذیر خواهد‌بود.

تبصره 7 ـ مدیر عامل شرکت مکلف است حداقل 45 روز قبل از تشکیل جلسه مجمع عمومی ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت را که به تائید هیأت‌ مدیره شرکت رسانده برای بررسی و اظهارنظر به بازرس (‌حسابرس) شرکت تسلیم نماید.

ماده 15 ـ وظایف و اختیارات هیأت مدیره بشرح زیر است:

1 ـ اجرای تصمیمات مجمع عمومی.

2 ـ تهیه و تنظیم سازمان تفصیلی و آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی و استخدامی شرکت و اصلاحات لازم بمنظور پیشنهاد به مجمع عمومی

3 ـ پیشنهاد خط مشی و برنامه‌های شرکت به مجمع عمومی.

4 ـ بررسی و پیشنهاد افزایش و یا کاهش سرمایه و همچنین بودجه سالانه شرکت جهت ارائه به مجمع عمومی.

5 ـ تائید ترازنامه و صورتحساب سود و زیان شرکت برای ارائه به مجمع عمومی.

6 ـ تهیه گزارش سالانه عملیات شرکت و هر نوع گزارش و پیشنهاد که بایستی به مجمع عمومی تسلیم شود.

7 ـ بررسی و پیشنهاد تعرفه و نرخ‌های اجاره ماشین‌آلات به مجمع عمومی.

8 ـ تصویب و اعمال دستورالعمل‌ها و روشهای منابع برای اداره امور شرکت و اجرای تصمیمات مجمع عمومی و تعیین حدود و اختیارات هر یک از واحدهای ‌شرکت با رعایت مقررات مربوطه.

9 ـ رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد قراردادهائی که برابر آئیننامه معاملات شرکت میبایستی به تصویب هیأت مدیره برسد.

10 ـ تصویب طرحهای لازم جهت مسائل مربوط به بهبود و پیشرفت امور شرکت جهت ارائه به مجمع عمومی.

11 ـ اظهارنظر در امور مربوط به شرکت و گزارشهائی که از طرف رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل مطرح میشود.

12 ـ اتخاذ تصمیم نسبت به خرید و فروش اموال منقول و غیر منقول و همچنین استرداد، اجاره و استیجاره ماشین‌آلات و اماکن و هر گونه وسائلی که مورد نیاز‌شرکت باد در حدود آئیننامه‌های مالی و معاملاتی و سایر مقررات مربوط و پیشنهاد لازم در خصوص خرید یا فروش اموال غیر منقول به مجمع عمومی.

13 ـ تصویب تغییرات سازمانی و تشکیلات اداری شرکت در چارچوب سازمان کلی شرکت.

14 ـ بررسی برنامه عملیات سالانه شرکت که از طرف مدیر عامل گزارش میشود و نظارت بر اجرای برنامه‌های جاری بر اساس خط ‌مشی و هدفهای شرکت.

15 ـ بررسی و پیشنهاد سرمایه‌ گذاری و مشارکت جهت طرح در مجمع عمومی.

16 ـ پیشنهاد نحوه استفاده از اندوخته‌ های شرکت به مجمع عمومی با رعایت ضوابط مربوطه.

17 ـ سازماندهی امور مربوط به کسب دانش فنی و مهارت حرفه‌ای برای ساخت قطعات و لوازم و تعمیرات ماشین‌آلات و تجهیزات راهسازی و راهداری.

ماده 16 ـ رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت بالاترین مقام اجرائی شرکت است و امور شرکت را طبق مفاد این اساسنامه و آئیننامه‌ها و مقررات مربوطه‌ اداره مینماید و برای این منظور دارای اختیارات اجرائی اعم از اداری و مای و فنی و بازرگانی زیر میباشد.

1 ـ مدیر عامل با موافقت رئیس مجمع عمومی میتواند با مسئولیت خود قسمتی از اختیارات خود را به هر یک از اعضای هیئت مدیره یا کارکنان شرکت‌ تفویض نماید.

2 ـ معرفی امضاهای مجاز تعهد آور شرکت.

3 ـ صدور اجازه دریافت و پرداخت وجوه و افتتاح و حساب ریالی یا ارزی در بانکهای داخلی به حساب شرکت طبق مقررات مربوطه.

4 ـ اعمال نظارتهای مالی و محاسباتی و فنی نسبت به کلیه عملیات و معاملات شرکت.

5 ـ فراهم نمودن امکانات و تسهیلات لازم برای انجام وظائف بازرس (‌حسابرس) شرکت.

6 ـ تمرکز وجوه مربوط به شرکت و صدور دستور پرداخت زمینه عملیات اجرائی طبق برنامه و بودجه مصوب با رعایت مقررات مربوطه.

7 ـ استخدام و انتصاب و انفصال و ارتقاء و اعطای پاداش و اضافه حقوق و بطور کلی اخذ تصمیم درباره امور استخدامی و آموزش کارکنان بر طبق مقررات و‌آئیننامه‌های مصوب.

8 ـ انجام کلیه عملیات اجرائی و اداری شرکت در حدود بودجه مصوب طبق آئیننامه‌ها و مقررات مربوطه.

9 ـ اقامه دعاوی علیه هر شخص اعم از حقیقی یا حقوقی دفاع از دعاوی که علیه شرکت اقامه میشود در تمام مراجع و مراحل و دادگاههای صالح با حق تعیین‌وکیل و حق توکیل.

10 ـ انتخاب وکلای دعاوی و مشاوران شرکت و تعیین حق‌الوکاله و حق‌المشاوره آنان با رعایت مقررات مربوطه.

11 ـ تهیه و تنظیم بودجه سالانه و صورتهای مالی شرکت و نیز برنامه عملیاتی و آئیننامه‌های شرکت و ارائه آن به مجمع عمومی پس از تائید هیأت مدیره.

تبصره 1 ـ کلیه چکها و اوراق مالی و تعهدآور و قراردادها باید به امضای مدیر عامل یا نماینده وی به علاوه یکی از اعضای هیئت مدیره برسد.

تبصره 2 ـ کلیه مکاتبات اداری باید با امضای رئیس هیأت مدیره مدیر عامل یا نماینده منتخب وی برسد.

ماده 17 ـ بازرس (‌حسابرس) انجام امور بازرس (‌حسابرسی) شرکت بعهده سازمان حسابرسی میباشد سازمان مذکور عهده ‌دار وظایف بازرسی شرکت وفق ‌اساسنامه مربوط بخود میباشد.

فصل چهارم ـ سایر مقررات.

ماده 18 ـ سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال شروع و آخر اسفند ماه همان سال خاتمه می ‌یابد باستثناء سال اول که شروع آن از تاریخ تصویب این ‌اساسنامه خواهد بود.

ماده 19 ـ کلیه دفاتر شرکت در تاریخ آخر اسفند ماه بسته شده و ترازنامه و حساب سود و زیان و گزارش عملیات و عملکرد سالانه شرکت حداقل «45» روز قبل‌از تاریخ تشکیل اولین جلسه مجمع عمومی سالانه از طرف رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل در اختیار بازرس (‌حسابرس) گذاره میشود.

ماده 20 ـ کلیه موضوعاتی که در این اساسنامه پیش‌بینی نشده طبق قانون تجارت و قوانین و مقررات مربوط به شرکتهای دولتی خواهد بود.

ماده 21 ـ هر گونه اصلاح و تغییر در مواد این اساسنامه با تصویب هیئت وزیران خواهد بود.

ماده 22 ـ این اساسنامه مشتمل بر چهار فصل و بیست و دو ماده و«13» تبصره میباشد و از تاریخ تصویب قابل اجراء خواهد بود.

میرحسین موسوی ـ نخست‌وزیر