اساسنامه شرکت سهامی هواپیمائی خدمات ویژه
مصوب 1359,02,06با اصلاحات و الحاقات بعدی

فصل اول - کلیات

ماده 1- باستناد ماده واحده لایحه قانونی راجع به واگذاری سهام شرکت هواپیمائی جمهوری اسلامی ایران IRAN AIR THE AIRLINE OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRANبه وزارت کشاورزی و عمران روستائی مصوب 29/8/1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و بموجب مقررات این اساسنامه شرکت هواپیمائی جمهوری اسلامی ایران IRAN AIR THE AIRLINE OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN که در این اساسنامه شرکت نامیده میشود تشکیل میگردد. شرکت وابسته به وزارت کشاورزی و عمران روستائی است و مرکز اداری آن در قزوین میباشد و در صورت لزوم میتواند با تصویب مجمع عمومی در نقاط دیگر کشور شعبه یا نمایندگی یا دفتر تأسیس نماید.

ماده 2- نوع شرکت سهامی و مدت آن نامحدود است.

ماده 3- شرکت دارای شخصت حقوقی و استقلال مالی است و طبق مقررات این اساسنامه و اصول بازرگانی اداره میشود.

ماده 4- اهداف و وظائف شرکت عبارتست است از:

الف- سمپاشی و گردپاشی هوائی مزارع کشور علیه آفات و بیماریهای گیاهی.

ب - مبارزه هوائی با علفهای هرز.

پ - بذرپاشی و کودپاشی هوائی

ت - پخش مواد اصلاح کننده خاک و زمین

ث - آموزش و تعلیم و تربیت کادر فنی برای انجام وظائف شرکت.

ج - در صورت لزوم انجام سایر خدمات کشاورزی خاص هوائی.

ماده 5- شرکت میتواند طبق ضوابطی که به تصویب مجمع عمومی میرسد اموری را که از طرف مؤسسات دولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی ارجاع میگردد متناسب با وظائف خود در مقابل دریافت حق الزحمه انجام دهد و اینگونه درآمدها را بحساب افزایش سرمایه شرکت منظور نماید.

ماده 6- سرمایه اولیه شرکت یکصد میلیون ریال است که به ده هزار سهم ده هزار ریالی با نام منقسم و کلیه سهام توسط دولت تعهد و مبلغ سی و پنج درصد آن پرداخت شده است. سهام شرکت کلاً متعلق بدولت و غیرقابل انتقال میباشد.

تبصره 1- شرکت موظف است حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این اساسنامه کلیه اموال منقول و غیرمنقول شرکت را با نظر کارشناسانی که از طرف مجمع عمومی تعیین میشوند ارزیابی نماید در صورتیکه پس از ارزیابی بهای اموال ذکر شده بیشتر یا کمتر از یکصد میلیون ریال باشد سرمایه شرکت بر اساس قیمت ارزیابی شده اصلاح و سرمایه قطعی شرکت برای تصویب به مجمع عمومی پیشنهاد میشود.

تبصره 2- شرکت میتواند با تصویب مجمع عمومی سرمایه خود را کاهش یا افزایش دهد.

ماده 7- کلیه سهام شرکت متعلق بوزارت کشاورزی و عمران روستائی میباشد.

فصل دوم : ارکان شرکت

ماده 8- ارکان شرکت عبارتست از:
الف- مجمع عمومی
ب- هیئت مدیره
پ- حسابرسی(بازرس)

الف - مجمع عمومی منتخب:

ماده 9- مجمع عمومی متشکل است از :
1- وزیر کشاورزی و عمران روستائی
2- وزیر امور اقتصادی و دارائی
3- وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه

تبصره 1- ریاست مجمع با وزیر کشاورزی و عمران روستائی میباشد.

تبصره 2- در غیاب اعضاء مجمع عمومی نمایندگان آنان با معرفی کتبی در جلسه شرکت خواهند نمود.

ماده 10- جلسات مجمع عمومی حداقل سالی دو بار، یکبار منتهی 20 تیرماه هر سال و بار دوم در شش ماهه دوم هر سال بدعوت رئیس مجمع و در صورت لزوم بدعوت مدیرعامل شرکت تشکیل میگردد.

تبصره - مجمع عمومی ممکن است بطور فوق العاده برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به هر موضوع و امور مربوط بشرکت بدعوت رئیس مجمع یا بتقاضای هر یک از اعضاء مجمع عمومی یا مدیرعامل یا هیئت مدیره یا حسابرس(بازرس) از طریق رئیس مجمع با دعوت کتبی و با ذکر علت تشکیل شود.

ماده 11- دستور جلسه در دعوتنامه ذکر میگردد و مدارک مربوط به دستور جلسه به ضمیمه دعوتنامه با ذکر تاریخ و محل تشکیل برای اعضاء ارسال میشود.

ماده 12- هیئت مدیره، مدیرعامل، بازرس یا بازرسان حق حضور در مجامع عمومی را دارند ولی حق رأی نخواهند داشت.

ماده 3- وظائف و اختیارات مجمع عمومی بقرار زیر میباشد:

الف - رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد گزارشهای هیئت مدیره و تعیین و تصویب خط مشی کلی و برنامه عملیات و بودجه سالانه شرکت.

ب - رسیدگی و تصویب گزارش سالانه، ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت با توجه بگزارش هیئت مدیره و حسابرس(بازرس) شرکت.

پ - رسیدگی و تصویب تشکیلات و آئین نامه های استخدامی و در صورت لزوم تجدیدنظر در آنها در حدود مقررات استخدامی شرکتهای مشابه با تائید سازمان امور اداری و استخدامی کشور.

ت - تصویب آئین نامه های مالی و معاملاتی شرکت با رعایت مقررات مربوط.

ث - بررسی و تصویب آئین نامه های وام مسکن و وام ضروری سایر آئین نامه های مورد نیاز شرکت به پیشنهاد هیئت مدیره و با رعایت مقررات مربوط.

ج - اتخاذ تصمیم در مورد تأسیس شعبه یا نمایندگی در دیگر نقاط کشور به پیشنهاد هیئت مدیره.

چ - انتخاب و تغییر اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل.

ح - انتخاب حسابرس(بازرس) به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارائی.

خ - تعیین حقوق و مزایا و پاداش مدیرعامل و اعضاء هیئت مدیره و حق الزحمه حسابرس(بازرس)

د - رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد سرمایه گذاری، مشارکت اخذ وام و تحصیل اعتبار.

ذ - رسیدگی و اخذ تصمیم نسبت به انتخاب و خرید و فروش وسائل یدکی متعلق و یا مورد نیاز شرکت.

ر - اتخاذ تصمیم نسبت به سود ویژه و اندوخته و ذخیره و مطالبات مشکوک الوصول شرکت.

ز - رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت بسایر امور مربوط بشرکت که در حدود این اساسنامه و سایر مقررات در صلاحیت مجمع عمومی میباشد.

ب - هیئت مدیره و مدیرعامل

ماده 14- هیئت مدیره شرکت مرکب از پنج عضو اصلی و دو عضو علی البدل است که به پیشنهاد رئیس مجمع عمومی انتخاب میشوند.

ماده 15- یک نفر از اعضاء اصلی هیئت مدیره به پیشنهاد رئیس مجمع و تصویب مجمع عمومی بعنوان رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین خواهد شد.

تبصره - وزیر کشاورزی و عمران روستائی بنا به پیشنهاد مدیرعامل شرکت، یکی از اعضاء اصلی هیئت مدیره را بسمت قائم مقام رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب مینماید. قائم مقام در غیاب مدیرعامل دارای وظائف رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل خواهد بود.

ماده 16- مدت تصدی اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل سه سال خواهد بود و تا موقعی که تجدید انتخاب بعمل نیامده و یا تغییر نیافته اند در سمت خود باقی میباشند.

تبصره - انتخاب مجدد هر یک از اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل بلامانع است.

ماده 17- جلسات هیئت مدیره حداقل ماهی یکبار تشکیل میشود و جلسات فوق العاده به دعوت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و یا اکثریت اعضاء هیئت مدیره تشکیل میگردد.

ماده 18- جلسات هئیت مدیره با حضور حداقل سه نفر از اعضاء رسمیت خواهد یافت. تصمیمات متخذه در مواقعی که جلسه هیئت مدیره با سه نفر تشکیل یافته باتفاق آراء و در غیر اینصورت با اکثریت آراء معتبر میباشد.

ماده 19- هیئت مدیره یک نفر را از میان خود بعنوان منشی انتخاب و تصمیمات هیئت مدیره و آراء و نظرها در دفتر مخصوص ثبت و بامضاء اعضای حاضر در جلسه رسیده و در شرکت نگاهداری میشود.

ماده 20- وظائف و اختیارات هیئت مدیره بشرح زیر است:

الف - اجرای مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی.

ب - تهیه بودجه و برنامه سالانه شرکت برای تسلیم به مجمع عمومی.

پ - تهیه گزارش سالانه، ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای تسلیم به مجمع عمومی

ت - تهیه طرح تشکیلات و آئین نامه های استخدامی و مالی و معاملاتی و سایر آئین نامه های مورد نیاز شرکت برای پیشنهاد به مجمع عمومی.

ث - بررسی تأسیس شعبه یا نمایندگی در هر یک از نقاط کشور برای پیشنهاد به مجمع عمومی.

ج - ارجاع دعاوی بداوری و تعیین داور و یا داوران و ختم دعوی از طریق سازش با استرداد دعاوی در صورت تصویب مجمع عمومی.

چ - رسیدگی به انتخاب و خرید و فروش و یا معاوضه انواع هواپیماها و هلیکوپترها و وسائل یدکی متعلق و یا مورد نیاز شرکت برای پیشنهاد به مجمع عمومی.

ح - رسیدگی و اخذ تصمیم درباره کلیه پیشنهادات مدیرعامل و حسابرس(بازرس) که برای حفظ حقوق شرکت لازم و طبق مقررات در صلاحیت هیئت مدیره میباشد.

ماده 22- رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بالاترین مقام اجرائی شرکت بوده و امور شرکت را طبق مفاد این اساسنامه و آئین نامه ها و مقررات مربوط و بودجه مصوب اداره مینماید و از جمله دارای وظائف و اختیارات ذیل میباشد:

الف - اجرای مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی و هیئت مدیره و انجام کلیه امور اداری و اجرائی شرکت در حدود بودجه مصوب و طبق مفاد این اساسنامه و آئین نامه ها و مقررات شرکت و سایر مقررات مربوط.

ب - رسیدگی و اخذ تصمیم درباره امور اداری و استخدامی و آموزشی کارکنان در حدود آئین نامه های داخلی شرکت و سایر مقررات مربوط.

پ - نظارت بر حسن اجرای مفاد اساسنامه و آئین نامه ها و مقررات و بودجه شرکت.

ت - امضاء نامه و قراردادها و انجام معاملات و افتتاح حساب در بانکها و معرفی امضاءهای مجاز و صدور اجازه پرداخت در حدود مقررات مربوط با رعایت بودجه مصوب.

ث - نمایندگی شرکت در کلیه مراجع قضائی و غیر اداری و انتظامی و مؤسسات دولتی و غیردولتی.

ح - حق اقامه دعوی و دفاع در کلیه مراجع رسمی در مراحل بدوی – پژوهش و فرجام با حق تعیین وکیل و با حق توکیل بغیر.

ماده 23- اسناد و اوراقی که ذمه شرکت را در مقابل اشخاص حقیقی و حقوقی مشغول و یا بری نماید بامضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل یا قائم مقام وی باتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره معتبر خواهد بود.
مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و یا کسانی که از طرف وی حق امضاء دارند معتبر است.

ماده 24- رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل میتواند به مسئولیت خود قسمتی از اختیارات خود را برحسب مورد بهریک از اعضاء هیئت مدیره و همچنین به معاونین و یا مدیران و یا روسای ادارات و شعب نمایندگی ها و یا سایر کارکنان شرکت واگذار نماید و همچنین میتواند با تصویب مجمع عمومی یکی از اعضاء هیئت مدیره را بعنوان قائم مقام خود تعیین کند.

ج - حسابرس(بازرس)

ماده 25- شرکت دارای حسابرس(بازرس) خواهد بود که به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارائی و تصویب مجمع عمومی برای مدت یکسال انتخاب خواهد شد و تا زمانی که جانشین او انتخاب نشده است بوظائف خود ادامه خواهد داد و انتخاب مجدد حسابرس(بازرس) قبلی بلامانع است.

ماده 26- وظایف و اختیارات حسابرس(بازرس) بقرار زیر است:

الف - بررسی گزارش سالانه و رسیدگی ترازنامه و حساب عملکرد سود و زیان و صورت دارائی شرکت و تطبیق و مطابقت آنها با دفاتر و کارتهای شرکت و اظهارنظر درباره آنها.

ب - تهیه گزارش چگونگی عملیات و امور مالی سالانه شرکت برای تقدیم به مجمع عمومی (این گزارش باید حداقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی از هر حیث آماده بوده و جهت بررسی هر یک از اعضاء مجمع عمومی ارسال و رونوشت آن به هیئت مدیره فرستاده شود.)

پ - سایر وظایف مقرر در قانون تجارت.

تبصره - بازرس حق مداخله در امور جاری و اجرائی شرکت را ندارد و اقدامات او در اجرای وظائف نباید مانع جریان کارهای شرکت گردد ولی بازرس میتواند در هر موقع برای انجام وظائف خود بدفاتر و پرونده ها و اسناد شرکت مراجعه نماید و مدیرعامل موظف است کلیه اسناد و مدارک و اطلاعات مورد نیاز را در اختیار بازرس قرار دهد و همچنین تصمیمات و صورتجلسات هیئت مدیره را برای بازرس ارسال نماید.

فصل سوم : مقررات مختلف

ماده 27- سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال شروع و در پایان اسفند ماه همان سال خاتمه مییابد. به استثنای اولین سال که از تاریخ تشکیل شروع و در آخر اسفند ماه همان سال پایان مییابد.

ماده 28- ترازنامه و حساب سود و زیان و صورت دارائی و بدهی شرکت، حداقل سی روز قبل از انعقاد مجمع عمومی سالانه باید به حسابرس(بازرس) داده شود.
حسابرس(بازرس) مکلف است نسخه ای از گزارش خود را ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی به هیئت مدیره تسلیم کند.

ماده 29- شرکت از نظر مقررات مالی و اداری تابع این اساسنامه و آئین نامه های مربوط میباشد و در کلیه موضوعاتی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است طبق قانون تجارت و قوانین و مقررات مربوط به شرکتهای دولتی عمل خواهد کرد.

سیدابوالحسن بنی صدر - رئیس جمهور و رئیس شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران