تصویب نامه در خصوص تأیید صورت های مالی و عملکرد هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی انزلی مربوط به سال مالی منتهی به 29 /12 /1394
مصوب 1395,10,26

هیأت وزیران در جلسه 26 /10 /1395 به پیشنهاد شماره 2781 /10 /952 مورخ 18 /7 /1395 دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند (ج) ماده (4) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1372 - تصویب کرد:

1 - صورت های مالی و عملکرد هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی انزلی مربوط به سال مالی منتهی به 29 /12 /1394 به شرح صورتجلسه مورخ 29 /4 /1395 پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، تأیید می شود.

2 - سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی انزلی، برای سال مالی منتهی به 30 /12 /1395 انتخاب و حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی مبلغی است که در قرارداد بین سازمان مذکور و سازمان حسابرسی تعیین می شود.

اسحاق جهانگیری - معاون اول رییس جمهور

صورتجلسه مجمع عمومی (کارگروه تخصصی شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی)
در خصوص بررسی صورت های مالی و عملکرد سال مالی 1394 سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی انزلی مورخ 29 /4 /1395

پیرو دعوتنامه شماره 1403 /20 /952 مورخ 26 /4 /95 جلسه مجمع عمومی (کارگروه تخصصی شورایعالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی) در خصوص بررسی صورت های مالی و عملکرد سال مالی 1394 سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی انزلی، در تاریخ 29 /4 /1395 در محل دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی با حضور اعضای کارگروه تخصصی شورا و نماینده حسابرس مستقل و بازرس قانونی (سازمان حسابرسی) تشکیل شد. اعضای مجمع ضمن استماع گزارش عملکرد هیأت مدیره و بررسی صورتهای مالی و گزارش عملکرد هیئت مدیره برای سال مالی 1394 و استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی مربوط به سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1394 و توضیحات هیات مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی انزلی، در خصوص هر یک از بند های گزارش مذکور، تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید:

1 - در خصوص بند 4 گزارش حسابرس مستقل (بند اظهار نظر - مقبول)، صورت های مالی سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی انزلی شامل ترازنامه به تاریخ 29 اسفند ماه 1394 و صورت های سود و زیان و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، مورد تصویب قرار گرفت.

2 - در خصوص بندهای 5 و 6 گزارش بازرس قانونی، بندهای گزارش به استماع اعضا رسید.

3 - در خصوص بند 7 گزارش بازرس قانونی، ضمن استماع توضیحات ارائه شده در خصوص موارد بند 7 گزارش، مقرر شد اقدامات در دست انجام در اجرای تکلیف مجمع عمومی مورخ 22 مرداد ماه 1394 تا حصول نتایج نهائی مورد پیگیری قرار گرفته و نتایج اقدامات حداکثر تا تاریخ 30 /11 /1395 به بازرس قانونی و دبیرخانه وشورایعالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی ارائه شود.

4 - در خصوص بندهای 8 و 9 گزارش بازرس قانونی، بندهای گزارش به استماع اعضا رسید.

5 - با توجه به یادداشت 26 توضیحی صورتهای مالی، در اجرای بند (ژ) ماده (8) اساسنامه با انتقال مبلغ 000 /1 میلیارد ریال از سود انباشته به حساب اندوخته های سازمان موافقت می شود.

6 - ضمن استماع گزارش سازمان در خصوص انتقال مانده کلیه حسابها، حقوق، تعهدات و دارائیها و مطالبات شرکت سرمایه گذاری توسعه گیلان (سهامی خاص) به سازمان و توقف فعالیت آن شرکت از تیر ماه سال 1389 بموجب ابلاغ دبیرخانه شورا.
بر اساس تکلیف موضوع تبصره (13) بودجه سال 1388 سازمانهای مناطق آزاد تجاری - صنعتی و درخواست سازمان منطقه مبنی بر موافقت با انحلال شرکت مزبور، کارگروه تخصصی شورا با انجام تشریفات قانونی انحلال شرکت سرمایه گذاری توسعه گیلان (سهامی خاص) - در حال توقف، به شماره ثبت 4293 بر اساس قوانین و مقررات و اساسنامه آن شرکت موافقت می نماید.

7 - با توجه به بند 4 گزارش حسابرس مستقل، (اظهار نظر مقبول گزارش حسابرسی) کارگروه تخصصی منتخب مقرر نمود، به منظور قدردانی از اعضای هیات مدیره و دست اندرکاران در خصوص صورتهای مالی و عملکرد سال مالی 1394 در چارچوب قوانین و مقررات، مبلغی به تشخیص دبیر شورا به عنوان پاداش اعضای هیأت مدیره و مبلغی به تشخیص مدیر عامل به عنوان پاداش کارکنان دست اندرکار اختصاص یافته و پرداخت شود.

8 - روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های سازمان انتخاب شد.

جلسه مجمع عمومی (کارگروه تخصصی شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی) با ذکر صلوات حاضرین به پایان رسید. /الف