تصویب نامه در خصوص تأیید صورت های مالی و عملکرد هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی اروند مربوط به سال مالی منتهی به 1393/12/29
مصوب 1394,12,02

هیئت وزیران در جلسه 2 /12 /1394 به پیشنهاد شماره 2919 /10 /942 مورخ 14 /8 /1394 دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند (ج) ماده (4) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1372 – تصویب کرد:

1 - صورت‌های مالی و عملکرد هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی اروند مربوط به سال مالی منتهی به 29 /12 /1393 به شرح صورتجلسه مورخ 16 /4 /1394 پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، تأیید می‌ شود.

2 - سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی اروند، برای سال مالی منتهی به 29 /12 /1394 انتخاب و حق‌ الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی مبلغی است که در قرارداد بین سازمان مذکور و سازمان حسابرسی تعیین می‌شود.

اسحاق جهانگیری
معاون اول رییس جمهور

صورتجلسه مجمع عمومی (کارگروه تخصصی شورایعالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی) در خصوص بررسی صورتهای مالی و عملکرد سال مالی 1393
سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی اروند
در تاریخ 16 /4 /1394

پیرو دعوتنامه شماره 1119 /20 /942 مورخ 13 /4 /1394 جلسه مجمع عمومی (کارگروه تخصصی شورایعالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی)، در خصوص بررسی صورتهای مالی و عملکرد سال مالی 1393 سازمان منطقه آزاد اروند، در تاریخ 16 /4 /1394 در محل دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی، با حضور اعضای کارگروه تخصصی شورا و نماینده حسابرس مستقل و بازرسی قانون (سازمان حسابرسی) تشکیل شد. اعضای مجمع ضمن استماع گزارش عملکرد هیات مدیره و بررسی صورتهای مالی و گزارش عملکرد هیات مدیره برای سال مالی 1393 و استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی مربوط به سال منتهی به 29 اسفند ماه 1393 و توضیحات هیات مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی اروند، در خصوص هر یک از بندهای گزارش مذکور، تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ شد:

1 – در خصوص بند 4 گزارش حسابرس مستقل (بند اظهار نظر): صورتهای مالی شامل ترازنامه به تاریخ 29 اسفند ماه 1393 و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی اروند برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، مورد تصویب قرار گرفت.

2 – در خصوص بند 5 گزارش – تاکید بر مطلب خاص: مقرر شد هیات مدیره ضمن هماهنگی با معاونت برنامه ریزی و هماهنگی امور مناطق دبیرخانه شورا سند راهبردی منطقه را حداکثر تا پایان سال 1394 به منظور طرح و تصمیم گیری در شورایعالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی ارائه نمایند، همچنین در خصوص تهیه طرح جامع منطقه حداکثر تا پایان سال 1395 اقدامات لازم را بعمل آورده و نتایج اقدامات را هر چهار ماه یکبار به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد – صنعتی و ویژه اقتصادی، ارائه نمایند.

3 – در خصوص بند 6 گزارش بازرس قانونی: بند گزارش به استماع کارگروه رسید.

4 – در خصوص بند 7 گزارش بازرس قانونی: مقرر شد هیات مدیره "اطلاعات مربوط به اهداف کمی تعیین شده در بودجه مصوب و مقایسه آن با عملکرد" برای سال مالی 1393 را حداکثر تا تاریخ 10 /9 /1394 به بازرس قانونی ارائه نماید.

5 – در خصوص بندهای 8 و 9 گزارش بازرس قانونی: توضیحات ارائه شده به استماع کارگروه رسید.

6 – در خصوص بند 1 -10 گزارش بازرس قانونی: کارگروه ضمن استماع توضیحات ارائه شده، بر رعایت کامل مفاد تصویب نامه بودجه و کلیه مقررات جاری تاکید نمود.

7 – در خصوص بندهای 2 – 10، 4 – 10 و 5 – 10 گزارش بازرس قانونی: توضیحات ارائه شده به استماع کارگروه رسید.

8– در خصوص بند 3 – 10 گزارش بازرس قانونی، کارگروه مقرر نمود، ضمن رعایت کامل مفاد تصویب نامه بودجه و مقررات جاری، با هماهنگی معاونت توسعه مدیریت و امور مجلس دبیرخانه شورا حداکثر تا تاریخ 10 /9 /94 اقدامات لازم در جهت تعیین تکلیف موضوع بعمل آید.

9 – در خصوص بند 11 گزارش بازرس قانونی: مقرر شد هیات مدیره سازمان نسبت به تهیه و ارائه آیین نامه های مورد نیاز به دبیرخانه شورا جهت سیر مراحل قانونی به منظور تصویب در چارچوب بند (خ) ماده 17 اساسنامه اقدامات لازم را بعمل آورد.

10- در خصوص بند 12 گزارش بازرس قانونی: ضمن استماع توضیحات ارائه شده، مقرر شد اقدامات در دست انجام در جهت انجام تکالیف مجمع عمومی مورخ 27 /5 /1393، تا حصول نتایج نهائی پیگیری شده و نتایج اقدامات به بازرس قانونی و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی ارائه شود.

11 – در خصوص بندهای 13 و 14 گزارش بازرس قانونی: بندهای گزارش به استماع کارگروه رسید.

12 – در خصوص بند 15 گزارش – سایر مسئولیتهای قانونی و مقرراتی حسابرس: مقرر شد هیات مدیره اقدامات لازم در جهت تشکیل کمیته مبارزه با پولشوئی در سازمان منطقه آزاد اروند بعمل آورد.

13 – با توجه به یادداشت 30 توضیحی صورتهای مالی: در اجرای بند (ژ) ماده (8) اساسنامه با انتقال مبلغ 000 /000 /4 میلیون ریال از سود انباشته به حساب اندوخته های سازمان موافقت می شود.

14 – با توجه به بند 4 گزارش حسابرس مستقل، کارگروه تخصصی منتخب مقرر نمود، به منظور قدر دانی از زحمات اعضای هیات مدیره و دست اندر کاران در خصوص صورتهای مالی و عملکرد سال مالی 1393 مبلغی با رعایت قوانین و مقررات مربوط به تشخیص دبیر شورا به عنوان پاداش اعضای هیات مدیره و مبلغی با رعایت قوانین و مقررات مربوط به تشخیص مدیر عامل به عنوان پاداش کارکنان دست اندرکار اختصاص یافته و پرداخت شود.

15 – کارگروه تخصصی به دبیرخانه شورا ماموریت داد تا با توجه به ماده (20) اساسنامه سازمان های مناطق آزاد تجاری – صنعتی و سایر قوانین و مقررات مربوط، نسبت به بررسی و ارائه پیشنهاد لازم در خصوص انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1394 و تعیین حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی، اقدام نماید .

16 – روزنامه اطلاعات، به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های سازمان انتخاب گردید.
جلسه مجمع عمومی (کارگروه تخصصی منتخب شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی) با ذکر صلوات حاضرین به پایان رسید.