تصویب نامه در خصوص تأیید صورت های مالی و عملکرد هیأت مدیره سازمان منطقه ازاد تجاری - صنعتی انزلی مربوط به سال مالی منتهی به 1393/12/29
مصوب 1394,12,02
هیئت وزیران در جلسه ۲ /۱۲ /۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۲۹۱۹ /۱۰ /۹۴۲ مورخ ۱۴ /۸ /۱۳۹۴ دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند (ج) ماده (۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۷۲ـ تصویب کرد:
۱ـ صورت های مالی و عملکرد هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ /۱۲ /۱۳۹۳ به شرح صورتجلسه مورخ ۲۲ /۴ /۱۳۹۴ پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، تأیید می شود.
۲ـ سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی، برای سال مالی منتهی به ۲۹ /۱۲ /۱۳۹۴ انتخاب و حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی مبلغی است که در قرارداد بین سازمان مذکور و سازمان حسابرسی تعیین می شود.
اسحاق جهانگیری
معاون اول رئیس جمهور
صورتجلسه مجمع عمومی (کارگروه تخصصی شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی)
در خصوص بررسی صورت های مالی و عملکرد سال مالی ۱۳۹۳ سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی مورخ ۲۲ /۴ /۱۳۹۴
پیرو دعوتنامه شماره ۱۲۲۴ /۲۰ /۹۴۲ مورخ ۲۰ /۴ /۱۳۹۴ جلسه مجمع عمومی (کارگروه تخـصصی شورایعـالی منـاطق آزاد تجاری ـ صنـعتی و ویـژه اقتصـادی)، در خصوص بررسی صورت های مالی و عملکرد سال مالی ۱۳۹۳ سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی، در تاریخ ۲۲ /۴ /۱۳۹۴ در محل دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی با حضور اعضای کارگروه تخصصی شورا و نمایندگان حسابرس مستقل و بازرس قانونی (سازمان حسابرسی) تشکیل شد. اعضای مجمع ضمن استماع گزارش عملکرد هیأت مدیره و بررسی صورتهای مالی و گزارش عملکرد هیئت مدیره برای سال مالی ۱۳۹۳ و استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳ و توضیحات هیات مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی، در خصوص هر یک از بندهای گزارش مذکور، تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید:
۱ـ در خصوص بند ۴ گزارش حسابرس مستقل (بند اظهار نظر ـ مقبول)، صورت های مالی سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی شامل ترازنامه به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳ و صورت های سود و زیان و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، مورد تصویب قرار گرفت.
۲ ـ درخصوص بند ۵ گزارش (تأکید بر مطلب خاص)، مقرر شد هیأت مدیره تمهیدات لازم را به منظور استفاده کامل از سهمیه تخصیصی و تمدید قراردادهای مربوط به پروژه های موج شکن شرقی و غربی و اتمام آنها، اتخاذ نماید.
۳ـ در خصوص بندهای ۶ و ۷ گزارش بازرس قانونی، بند گزارش به استماع کارگروه رسید.
۴ـ در خصوص بند ۸ گزارش بازرس قانونی، ضمن استماع توضیحات ارائه شده درخصوص بند ۸ مقرر شد اقدامات در دست انجام در اجرای تکالیف مجمع عمومی مورخ ۱۶ مرداد ماه ۱۳۹۳ تا حصول نتایج نهائی مورد پیگیری قرار گرفته و نتیجه اقدامات به بازرس قانونی و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی ارائه شود.
۵ ـ درخصوص بندهای ۹ و ۱۰ گزارش بازرس قانونی، بندهای گزارش به استماع اعضای کارگروه رسید.
۶ ـ در خصوص بند ۱۱ ـ سایر مسئولیتهای قانونی و مقرراتی حسابرس، بند گزارش و توضیحات ارائه شده به استماع کارگروه رسید.
۷ـ با توجه به یادداشت ۳۱ توضیحی صورتهای مالی، در اجرای بند (ژ) ماده (۸) اساسنامه با انتقال مبلغ ۰۰۰ /۶۰۰ /۱ میلیون ریال از سود انباشته به حساب اندوخته های سازمان موافقت می شود.
۸ ـ با توجه به بند ۴ گزارش حسابرس مستقل، (اظهارنظر مقبول گزارش حسابرسی) کارگروه تخصصی منتخب مقرر نمود، به منظور قدردانی از زحمات اعضای هیأت مدیره و دست اندرکاران در خصوص صورتهای مالی و عملکرد سال مالی ۱۳۹۲ مبلغی با رعایت قوانین و مقررات مربوط به تشخیص دبیر شورا به عنوان پاداش اعضای هیأت مدیره و مبلغی با رعایت قوانین و مقررات مربوط به تشخیص مدیرعامل به عنوان پاداش کارکنان دست اندرکار اختصاص یافته و پرداخت شود.
۹ـ کارگروه تخصصی به دبیرخانه شورا ماموریت داد تا با توجه به ماده (۲۰) اساسنامه سازمان های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و سایر قوانین و مقررات مربوط، نسبت به بررسی و ارائه پیشنهاد لازم در خصوص انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴ و تعیین حق‌الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی، اقدام نماید.
۱۰ـ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های سازمان انتخاب شد.
جلسه مجمع عمومی (کارگروه تخصصی شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی) با ذکر صلوات حاضرین به پایان رسید.