اساسنامه شرکت سهامی آب منطقهای یزد
مصوب 1366,07,05با اصلاحات و الحاقات بعدی
هیأت وزیران در جلسه مورخ 5/7/1366 بنا به پیشنهاد شماره 505/1174/18901 مورخ 1/7/1366 وزارت نیرو باستناد ماده 32 قانون توزیع عادلانه آب تصویب نمودند:
که امور آب یزد از سازمان آب منطقهای اصفهان منتزع و بصورت شرکت سهامی آب منطقهای یزد بر طبق
اساسنامه زیر تشکیل گردد.
اساسنامه شرکت سهامی آب منطقهای یزد
فصل اول - کلیات:
ماده 1 - نام و نوع شرکت:
شرکت سهامی آب منطقهای یزد (سهامی خاص) که از این پس در این اساسنامه شکرت نامیده میشود و وابسته به وزارت نیرو خواهد بود.
ماده 2 - مرکز شرکت:
مرکز اصلی شرکت شهرستان یزد و حوزه عمل آن با توجه به ماده 32 قانون توزیع عادلانه آب توسط وزارت نیروتعیین خواهد شد.
تبصره
شرکت میتواند با تصویب مجمع عمومی در شهرهای دیگر حوزه عمل خود به تشکیل واحدهای تابعة مناسب اقدام نماید.
ماده 3 - شرکت دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی بوده و طبق اصول بازرگانی و مقررات این اساسنامه ومقررات مربوط به شرکتهای دولتی اداره میشود.
ماده 4 - مدت شرکت نامحدود است
ماده 5 - موضوع و هدف شرکت:
تهیه و اجرای طرحهای تأمین آب، آبرسانی و انتقال آب و بهره برداری از منابع آب در حوزه عمل خود برای مصارف شهری و صنعتی و کشاورزی است و برای نیل به این هدفها شرکت بدون حصر مجاز به اقدامات زیر میباشد:
الف : ایجاد تأسیسات شیرین کردن آب شور و اداره و بهره برداری از آنها، در صورت نیاز.
ب : انجام وظایف مقرر در قانون توزیع عادلانه آب و اجراء تکالیف وزارت نیرو در مواردیکه تفویض اختیار میشود.
ج : انجام مطالعات لازم برای توسعه بهره برداری از منابع آب زیرزمینی و مهار کردن آبهای سطحی و اجرای طرحهای مربوطه.
د : انجام تحقیقات لازم درباره مسائل آب و بکاربردن روشهای جدید علمی و فنی بمنظور بهره برداری بیشتر و بهتر از منابع آب.
ه : احداث نیروگاههای برق آبی و اداره و بهره برداری از آنها.
و : سرمایهگذاری و مشارکت در مؤسسات و شرکتهای داخلی و مؤسسات آموزشی و پژوهشی که ارتباط با
مقاصد شرکت داشته باشد در حدود مقررات مربوطبا تصویب مجمع عمومی.
ز : انجام هر گونه عملیات و معاملات بازرگانی که برای تأمین آب در حوزة عمل شرکت ضروری بوده و به صرفه و صلاح شرکت باشد.
فصل دوم - سرمایه شرکت:
ماده 6(اصلاحی 23/07/1393)- سرمایه شرکت مبلغ هشت هزار و پانصد و هفتاد و نه میلیارد و سیصد و سی و پنج میلیون و هفتصد و سی هزار (000/ 730/ 335/ 579/ 8) ریال است که به هشتصد و پنجاه و هفت میلیون و نهصد و سی و سه هزار و پانصد و هفتاد و سه (573/ 933/ 857) سهم ده هزار ریالی منقسم گردیده و تماماً متعلق به شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران است. افزایش سرمایه یاد شده از محل تجدید ارزیابی دارایی ها و طرح های غیرانتفاعی و وجوه دریافتی از محل اوراق مشارکت موضوع بندهای (ن) و (س) تبصره (21) قانون بودجه سال 1381 کل کشور و آورده نقدی سهامداران تأمین شده است.
تبصره
کلیه دارائی و سرمایه و اموال منقول و غیر منقول شرکت سهامی آب منطقهای اصفهان در آن قسمت که در حوزه عمل شرکت سهامی آب منطقهای یزدقرار میگیرد طبق نظر کارشناس منتخب وزیر نیرو تقویم و به شرکت سهامی آب منطقهای یزد منتقل میگردد.
ماده 7 - وظایف و اختیارات و بدهی و بودجه و درآمد و اعتبارات و دیون و تعهدات و کارکنان شرکت سهامی آب منطقهای اصفهان در آن قسمت که در حوزهعمل شرکت سهامی آب منطقهای یزد قرار میگیرد بر اساس دفاتر
موجود به شرکت سهامی آب منطقهای یزد منتقل میگردد.
تبصره - دفاتر موجود، ملاک تعیین محاسبه اموال، دارائی، بودجه و درآمد و اعتبارات و دیون و تعهدات و کارکنانی خواهد بود که در موقع اجرای تبصره 2 ماده21 قانون توزیع عادلانه آب و تفکیک بخش آب شهرداری از شرکت سهامی آب منطقهای اصفهان صورت خواهد گرفت.
ماده 8 - شرکت میتواند با تصویب مجمع عمومی و در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط، سرمایه خود را افزایش با کاهش دهد.
ماده 9 - سود ویژه قابل تقسیم شرکت پس از وضع زیانهای وارده در سال قبل و کسر یک دهم بعنوان اندوخته
قانونی به مصرف توسعه تأسیسات میرسد.
فصل سوم - ارکان شرکت:
ماده 10 - شرکت دارای ارکان زیر است:
الف: مجمع عمومی
ب: هیئت مدیره و مدیر عامل
ج: ابراس (حسابرس)
مجمع عمومی:
ماده 11 - مجمع عمومی بر دو نوع است:
الف: مجمع عمومی عادی
ب: مجمع عمومی فوقالعاده
اول : مجمع عمومی عادی
ماده 12 - مجمع عمومی عادی شرکت در هر سال دو مرتبه یکی حداکثر تا نیمه دوم اسفند ماه برای تصویب
بودجه و خط مشی و برنامه عملیات سال آتیشرکت و دیگری حداکثر تا نیمه دوم تیر ماه برای رسیدگی و
تصویب امور زیر تشکیل میگردد:
الف : رسیدگی و اظهار نظر نسبت به گزارش عملیات سال قبل شرکت
ب : رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی قبل که در صورت تصویب بمنزله تفریغ بودجه و مفاصاحساب شرکت در سال مربوطه خواهد بود.
ج : انتخاب اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل و بازرس قانونی شرکت.
د : تصویب تشکیلات شرکت پس از تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور.
ه : تصویب آئیننامههای مالی و معاملاتی شرکت بر اساس مقررات مربوط پس از تأیید وزارت امور اقتصادی و دارائی.
و : تصویب اخذ وام و اعتبار از منابع داخلی با رعایت مقررات مربوطه.
ز : اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که در قوانین پیشبینی گردیده و در دستور کار مجمع عمومی گذاشته شده است.
ح : تعیین حقوق و مزایای مدیر عامل و اعضای اصلی هیئت مدیره و حقالزحمه بازرس پس از تأیید شورای حقوق و دستمزد.
ماده 13 - مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده بنا بدعوت رئیس مجمع عمومی یا مدیر عامل و یا به تقاضای
کتبی بازرس با ذکر علت در هر موقع تشکیلمیگردد.
دستور جلسه مجمع مزبور همان است که در دعوتنامه ذکر شده است.
دوم : مجمع عمومی فوقالعاده
ماده 14 - مجمع عمومی فوقالعاده بمنظور تغییر در مواد اساسنامه، افزایش یا کاهش سرمایه و انحلال
شرکت تشکیل خواهد شد.
ماده 15 - نمایندگی سهام دولت در مجامع عمومی با وزیر نیرو و وزیر امور اقتصادی و دارائی و وزیر برنامه و
بودجه یا نمایندگان آنان است و وزیر نیرو ریاست مجمع عمومی را عهدهدار خواهد بود.
ماده 16 - از نظر تسیهل و تسریع در انجام امور شرکت نمایندگان سهام دولت میتوانند اختیارات خود را جز در
مورد خط مشی کلی، افزایش یا کاهش سرمایه وتصویب بودجه و ترازنامه به رئیس مجمع عمومی تفویض نمایند.
در اینصورت تصمیمات رئیس مجمع مصوبات مجمع عمومی تلقی خواهد شد.
ماده 17 - دعوتنامه مربوط به تشکیل مجمع عمومی با ذکر تاریخ و محل تشکیل آن و دستور جلسه و علت
تشکیل مجمع باید لااقل ده روز قبل از طرف رئیس مجمع برای نمایندگان صاحبان سهام ارسال شود.
ماده 18 - در مواقع ضروری (به تشخیص رئیس مجمع) تشریفات دعوت برای تشکیل جلسه الزامی نیست.
هیئت مدیره:
ماده 19 - هیئت مدیره شرکت مرکب از سه نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علیالبدل خواهد بود که به پیشنهاد
رئیس مجمع (وزیر نیرو) و با تصویب مجمععمومی برای مدت دو سال انتخاب میشوند و تا موقعی که تجدید
انتخاب بعمل نیامده در مقام خود باقی خواهند بود و انتخاب مجدد آنان نیز بلامانع است.
تبصره
اعضای علیالبدل هیئت مدیره از بین مدیران شرکت انتخاب و حقوق و مزایای آنان عندالاقتضاء طبق
بند ح مادة 12 این اساسنامه تعیین خواهد شد.
ماده 20 - مجمع عمومی از بین اعضای هیئت مدیره یکنفر را بعنوان مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره انتخاب
مینماید.
ماده 21 - تغییر اعضای هیئت مدیره یا هر یک از آنان قبل از خاتمه تصدی و انتخاب جانشین آنان برای بقیه مدت با مجمع عمومی است.
ماده 22 - جلسات هیئت مدیره حداقل ماهی یکمرتبه بدعوت مدیر عامل یا فردی به قائم مقامی وی با حضور
سه نفر از اعضاء هیئت مدیره در محل شرکت یا در هر محلی که رئیس هیئت مدیره تعیین نماید تشکیل میگردد و
تصمیمات با اکثریت آراء اتخاذ خواهد شد.
اداره جلسات هیئت مدیره با مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره است.
تبصره
در صورت غیبت یکی از اعضاء اصلی هیئت مدیره یکی از اعضاء علیالبدل بدعوت رئیس هیئت مدیره در
جلسات هیئت مدیره شرکت کرده و رأیخواهد داد و در غیاب رئیس هیئت مدیره یکی از اعضاء اصلی هیئت مدیره به قائممقامی وی وظایف محوله را در حدود اختیارات تفویضی انجام خواهد داد.
ماده 23 - تمام تصمیمات هیئت مدیره با ذکر نظریات اقلیت در دفتری ثبت و بامضاء حضار در جلسه
میرسد.
ماده 24 - اختیارات هیئت مدیره:
بند#*الف*: بررسی و تأیید بودجه پیشنهادی و گزارش عملیات سالانه و ترازنامه و حساب سود و زیان و برنامه عملیات آتی شرکت اعم از برنامههای مالی و بهرهبرداریو توسعه تأسیسات و تقدیم آن به مجمع عمومی.
بند#*ب*: تأیید آئیننامههای مالی و معاملاتی و استخدامی و رفاهی و سایر آئیننامههای مورد لزوم و ارسال آن برای مراجع مربوطه جهت تصویب.
بند#*ج*: تصویب سیاست ارتباط و مبادله اطلاعات فنی، علمی، صنعتی و بازرگانی در زمینه امور مربوطه با رعایت مقررات
بند#*د*: تصویب نحوه اخذ وام و اعتبار از منابع داخلی طبق بودجه مصوب به پیشنهاد مدیر عامل.
ماده 25 - مدیر عامل و اعضاء هیئت مدیره اعم از اصلی یا علیالبدل باید تمام وقت در اختیار شرکت باشند و
نمیتوانند هیچ نوع شغل موظف و غیر موظف دیگری داشته باشند.
تبصره
هر یک از اعضاء هیئت مدیره شرکت بر حسب تشخیص رئیس هیئت مدیره انجام قسمتی از امور شرکت
را عهدهدار خواهد شد و برای انجام این امورحقوقی اضافه دریافت نخواهد نمود.
ماده 26 - مسئولیت اداره کلیه امور شرکت اعم از اعمال نظارتهای مالی و محاسباتی و استخدامی و مدیریت
امور کارکنان و تشکیلات و معاملات و مخارج وحفظ اموال و همچنین نظارت لازم در امور اداری و مالی و فنی و شعب و نمایندگیها و سایر مؤسسات مربوطه با هیئت مدیره است.
ماده 27 - مدیر عالم بالاترین مقام اجرائی و اداری شکرت بوده و بر کلیه واحدهای تابعه شرکت ریاست دارد و
برای اداره امور شرکت و اجرای مصوبات مجمععمومی و هیئت مدیره دارای همه گونه حقوق و اختیار در حدود
مقررات این اساسنامه و بودجه مصوب میباشد و نمایندگی شرکت را در مقابل کلیه مقاماتقضائی، اشخاص
حقیقی و حقوقی با حق توکیل غیر خواهد داشت و نیز میتواند تمام یا قسمتی از اختیارات خود را به هر یک از
اعضاء هیئت مدیره و کارمندانارشد شرکت به تشخیص و مسئولیت خود تفویض کند.
تبصره
کار ارجاع دعاوی و اختلافات شرکت بداوری و انتخاب داور و اقدام به سازش منوط به تأیید هیئت مدیره
و تصویب مجمع عمومی و با رعایتمقررات مربوط خواهد بود.
ماده 28 - مدیر عامل در حدود مقررات و آئیننامههای مصوب شرکت روشهای اجرائی را تعیین و ابلاغ
مینماید.
ماده 29 - مدیر عامل بودجه سالانه و تشکیلات و ترازنامه و حساب سود و زیان و صورت دارائی و برنامه عملیات شرکت را با رعایت مقررات مربوطه تهیه وپس از تأیید هیئت مدیره برای تصویب مجمع عمومی تقدیم
مینماید.
ماده 30 - مدیر عامل آئیننامههای استخدامی و مالی و معاملاتی و بهره برداری و اداری و رفاهی شرکت را تهیه و با تأیید هیئت مدیره و انجام تشریفات مقرر دراین اساسنامه برای تصویب مجمع عمومی تسلیم خواهد نمود.
ماده 31 - کلیه چکها و اسناد و اوراق مالی و تعهدات و قراردادها با رعایت قانون محاسبات عمومی باید به امضای مدیران ذیربط یا نمایندگان تامالاختیار آنهابرسد.
تبصره
مکاتبات اداری با اضمای مدیر عامل یا کسانیکه از طرف مدیر عامل حق امضاء دارند صادر میگردد.
ماده 32 - مدیر عامل موظف است یک نسخه از ترازنامه و حساب سود و زیان و صورت دارائی شرکت را حداقل
بیست روز قبل از طرح در هیئت مدیره بمنظور رسیدگی و اظهار نظر بازرس ارسال دارد.
بازرس
ماده 33 - شرکت دارای یکنفر بازرس خواهد بود که با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارائی از طرف مجمع
عمومی برای مدت یکسال انتخاب خواهد شد ووظایف بازرس مطابق مقررات قانون تجارت خواهد بود.
تبصره
حقالزحمه بازرس از طرف مجمع عمومی تعیین خواهد شد.
ماده 34 - سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال آغاز و در پایان اسفند ماه همان سال خاتمه مییابد مگر
سال اول که شروع آن از تاریخ تصویب ایناساسنامه میباشد.
ماده 35 - هیئت مدیره شرکت مکلف است ظرف شش ماه آئیننامههای لازم را تهیه و پس از تصویب مجمع
عمومی به مرحله اجرا درآورد و تا موقعی که اینآئیننامهها به تصویب نرسیده مقررات فعلی سازمان آب
منطقهای اصفهان معمول خواهد شد.
ماده 36 - تغییرات و اصلاحات لازم در اساسنامه و انحلال شرکت پس از تأیید مجمع عمومی فوقالعاده به تصویب هیئت وزیران میرسد.
ماده 37 - مواردی که در این اساسنامه پیشبینی نشده طبق قانون تجارت و قوانین مربوطه عمل خواهد
شد.
میرحسین موسوی - نخستوزیر