اصلاح آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی
مصوب 1395,08,12با اصلاحات و الحاقات بعدی

هیأت وزیران در جلسه 12 /8 /1395 به پیشنهاد شورای عالی مبارزه با پولشویی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی موضوع تصویب نامه شماره 181434 /ت43182ک مورخ 14 /9 /1388 به شرح زیر اصلاح می شود:

1(اصلاحی 17/09/1395)- در صدر تصویب نامه، عبارت «به پیشنهاد شورای عالی مبارزه با پولشویی و» بعد از عبارت «23 /11 /1387» اضافه می شود.

2(اصلاحی 17/09/1395)- ماده (5) به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده 5- چنانچه ارباب رجوع مدارک شناسایی مذکور در موارد فوق را ارایه ننماید اشخاص مشول باید از ارایه خدمت به وی خودداری نمایند. چنانچه ظن به انجام فعالیت های پولشویی یا سایر جرایم مرتبط وجود داشته باشد، اشخاص مشمول باید مراتب را به واحد اطلاعات مالی گزارش نمایند.

3(اصلاحی 17/09/1395)- در ماده (23) عبارت «طبق قوانین» پس از واژه «باید» اضافه و عبارت «و انجام تحقیقات و گزارش به مراجع ذی ربط توسط آنان نباید منوط به تأیید و تصویب مراجع دیگری باشد» حذف می شود.

4(اصلاحی 17/09/1395)- در ماده (24) عبارت «در چارچوب قوانین» قبل از عبارت «تأمین نماید» اضافه و عبارت «فرد یاد شده به هیچ عنوان به اطلاعات واحد اطلاعات مالی دسترسی نخواهد داشت» حذف می شود.

5(اصلاحی 17/09/1395)- در تبصره (3) ماده (26)‌ عبارت «تصویب شورا» به عبارت «پیشنهاد شورای عالی مبارزه با پولشویی و تصویب هیأت وزیران» اصلاح می شود.

6(اصلاحی 17/09/1395)- در ماده (40) عبارت «معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور» به عبارت «سازمان امور اداری و استخدامی کشور» اصلاح می شود.

7(الحاقی 17/09/1395)- ماده (49) به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده 49- سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است بودجه مورد نیاز اجرای این آیین نامه را در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی نماید.

معاون اول رییس جمهور - اسحاق جهانگیری